שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 11
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הופק ממנו בזיהוי תווים אוטומטי, ולכן אינו מדויק ואינו מופיע בחיפוש - פרוטוקול דיונים נגיש הוא הגרסה המלאה.
החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בעיימ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 - 09 פקט. 9583791 - 09
פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 11 של החברה למיחזור מים וקולחין
במועצה האזורית חוף השרון בעיימ
אשר התקיימה ביום ראשון 13/08/2017 בשעה 16:00
באולם הישיבות במועצה
נוכחים:
חברי דירקטוריון החברה לתשתיות ביוב:
אלי ברכה , יו'יר
הילה טרייבר , חבר
הילה אפרון גבאי, חברה
פבלו לס , חבר
הרצל צור שדי חבר
יוסי הס - חבר
מוזמנים:
מאיר דור, סגן ראש מועצה
עוייד ישראל נשבן, יועצ משפטי
אורלי רזניקוב, מבקרת
דרור גוראל
איתן גוראל
אולגה ששקיס, גוברית
רגינה פשייב, משקיפה
נעדרו:
שאול רשף, אליעד וייסמן, יוסי גבעון
על סדר היום :
1. עדכון תקציב 2017
2. תקנון התאגיד
3 עדכונים בעניין קו הרצליה
1. עדבון תקציב 2017
גזברית החברה הציגה את עדכון התקציב המצייב ומהווה חלק בלתי נפרד
מפרוטוקול זה. ועדכנה כי על בסיס ביצוע ההכנסות בפועל לשנת 2016 וכמות
המיס שקיימת במאגר קיים צפי להגדלת ההכנסות בשנת 2017 ב- 200 אלף ₪.
מנכיילית המועצה עדכנה כי בנושא העסקת המנככייל לחברה, שיועטק בשכר, כרגע
ישנס כ- 14 מועמדים לתפקיד. בתאריך 27/09 תערך ועדת בתינה. בהכנת התקציב
הראשוני נלקחו בתשבון 8 חודשי העסקה , בפועל צפוי שיתקיימו רק כשלושה
חודשיט.
הקטנת תקציב אתזקת המאגר ותחזוקה מונעת: כרגע נשאר במתכונת של שנה
שעברה, והיציאה למכרז בנושא נדחה עד שתתקבל ההחלטה בנושא הקמת
התאגיד שבמסגרת ההצטרפות אליו אמור לטפל בנושא האחזקה .
החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בעיימ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 - 09 פקס. 9583791 - 09
תשלוס מטיישיס - התשלוס התבצע ב- 2017 אך על חשבון תקציב שנת 2016 ולכן
הסעיף הוקטן בהתאס.
בנוסף הוסף סעיף נוסף לצורך השקעה בתשתיות ובשיקוס בסך 400 אשייח.
הצעת החלטה :
לאשר את עדכון תקציב 2017
הצבעה:
פה אחד
הוחלט:
לאשר את הצעת ההחלטה.
2 עדבונים בעניין קו הרצליה
דרור גוראל עדכן כי הצינור מחובר, והחלה הזמת מים בקו בשבוע שעבר, אך כרגע יש בו
מספר תקלות .
בניית התחנה טרס הסתיימה ולכן כעת מטתמכים על התחנה בגליל ים שהלחץ שלה אינו
מספיק ולכן הכמות מועטת. כרגע מוזרמת כמות קטנה יחסית של כ- 2,000-3,000 קוב
כאשר לא משקים, ובמהלך סופייש יכול להגיע לכמות של עד 13,000 קוב.
על מנת להשלים את תהליך ההזרמתח :
יש לסייס את הקמת תחנת גליל ים. צפי: סוף ספטמבר- תחילת אוקטובר.
בעקבות פיצוץ בצינור של כביש מספר 20, לא ניתן להשלים את חיבור הצינור שלנו.
כרגע, לא צפויה השקעה כספית מצדנו אך בכל מקרה יש הבטחה של רשות המים למימון
של 90%.
עד כה עד כה סופקו 2.7 מיליון קוב. בתודש יולי בלבד סופקו - 900,000 קוב.
כרגע צפויים לעמוד בתכנון השנתי לאספקה, מפני שהסתיימה עונת ההשקיה של הכותנה
ביקוס ושפייס.
הילה טרייבר ציינה כי חריגת שפיים באופן קבוע מהתכנון השנתי (תכנון 181 בפועל 430,
זו השנה השלישית ברצף שקיימת חריגה משמעותית מהתכנון)
יש לשקול עדכון של התכנון השנתי ולהתאימו לצרכיס בפועל.
פבלו לס ציין כי נדרש להקיט מנגגנון לחלוקת המים.
3. תקנון החברה
היועץ המשפטי עדכן את הנוכתים כי משרד הפנים העביר תיקונים לתקנון שאושר
בדירקטוריון מסי 5 אשר התקיימה ביוס 17.12.2015, וביקש לעדכן בהתאס לתקנון
המצייב ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.
הנוכחים העירו כי התקנון נשלח במועד מאוחר וביקשו כי להבא לשלוח את החומר זמן
רב יותר לפני הדיון.
החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בע''מ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 - 09 פקט., 9583791 - 09
הנוכחים ביקשו לקבל הבהרות לגבי השינויים בין התקנון הקודם לנוכחי:
3 א, סעיפים 1,2 בתקנון המוצע מגדיריס את מטרות וסמכויות החברה.
במקור הוגדרו מטרות רחבות המקיפות את כל נושאי הטיפול במים.
הנוסח המעודכן - מצמצס את סמכויות החברה רק לטיפול רק בנושאי מי
קולתין. הנוסח המעודכן לא פוגע בחברה.
3 סעיפים 1-16 מגדיריס את אחריות בעלי המניות בחברה. סוגיית העברת
מניות ושינויי הון יעשו רק לאחר אישור המועצה ושר הפנים.
3 סעיף 5 לתקנון. סעיפים 25-43 בתקנון המעודכן: תנאי כשירות, מינוי וסיוס
של דירקטוריס- נותר ללא שינוי עקרון ה 1/3. (חברי הדירקטוריון חתומיס
על הסכס ניגוד עניינים)
3. אסיפה שנתית: בעקבות חדרישה ממשרד הפנים, נכנס סעיף בתקנון המחייב
קיוס אסיפה שנתית כללית פעס בשנה.
3.ה. סעיף 44, עודכן בתקנון ומתייחס לנושאיס הדורשיס את אישור משרד
הפנים. כולל סעיפיס המתייחסים לחוק חובת המכרזים. הילה טרייבר
שאלה האס מעבר לחתוק חובת המכרציס חלות על החברה גס ההרתבות שחלות את
המועצה. היוע\ המשפטי הבהיר כי על החברות חל באופן משפטי רק חוק חובת
המכרזים.
3 ביטות ושיפוי נושאי המשרה ודירקטורים: התקנון מפרט את התנאים
לשיפוי, כל עוד לא נעשה בזדון. משרד הפניס לא התייחס לנושא תשלוס
לדירקטוריס, והתקנון העדכני שלנו, מתייחס לנושא.
הצעת החלטת:
1 לאשר את התקנון המצייב
הצבעה :
פה אחד
החלטות :
1. סעיף 59.2 - עוייד ישראל נשבן יחזיר תשובה האס ניתן לקבל כתב שיפוי כללי
מראש שאינו תלוי ישיבת דירקטוריון בהתאס לתנאיס שהוגדרו ממשרד הפנים.
2 תערך בדיקה מול חברת הביטוח ויועצ הביטוח לגבי נושא השיפוי של הדירקטוריון
ותנאי הפוליסה.
3. התקנון המעודכן ישלת שוב לתבריס בדואייל.
4. פוליסת חברת הביטוח תשלת לחבריס בדואייל.
החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בעיימ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 - 09 פקט. 9583791 - 09
רשמה: רעות חזן
הטתיים: 17:15
סעיף
10
000
11
11000019[
טעיף
2
1
104
0
0005
0006
ב
0000
|
22|
13
04
15
116
08
2
2
1
4
1
(חדש
[רווח תפעולי
החברה למיחזור חוף השרון בע"מ- הצעת לעדכון תקציב 2017
נושא
הכנסות ממכירת מי קולחין
הכנסות מימון
| הכנסות מפקדונות שקליים.
הכנסות שונותת
סה"כ הכנסות.
שא
שכר מנכ"ל החברה
יעוץ וניהול פרויקטים
מיסים ואגרות (ארנונה)
מכרזים
ביטוחים
ביקורת
|הוצאות שונות.
אחזקת מאגר
משפטיות
השמל
'עוץ באיכות המים
תקורה
אחוקת מאגר
טלפון
הפרשי מים בגין אי מכירת קולחים
תשלום למטש"ים
ריבית ועמלות בנקים.
ריבית הלוואות
הצמדת הלוואות.
פחת
קרן שיקום ותשתיות.
ה"כ הוצאות.
ו
נספח 1 -עדכון תקציב 2017
תקציב 2016
000
0
8
409
תקציב 2016
20
20
5
1.00
10
70
1
4
הכנסות,
תקציב 2017. ביצוע בפועל 31.07.2017
3 000
8
08 23
הוצאות.
תקציב 2017. ביצוע בפועל 31.07.2017
0%
100
206 10
20
399 0
20 20
1 1
0 00
43 20
10 10
25 0
35 70
100 100
1 1
200
1 2
100 1
15 10
40
ודב קצב
צפי סוף שנה
200
1
4
צפי סוף שנה.
₪1
0
יוייר הדירקט
/
עדכון נדרש
200
13
ערכון נדרשי
6
0
100
1 |
| הערות.
חובות עד סוף
6 שולמו
בשנת 2017 על
תקציב 2016
( יי
פרשנות
החברה למחזור מיס וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בעי/מ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 -- 09 פסט. 9583791 - 09
נספת 2 תקנון ההתאגדות המאושר
חברה מוגבלת במניותיה
תקנון התאגדות של:
החברה למיחזור מים וקולחים בחוף השרון בע"מ
1. בתקנון זה, מלבד אס נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר:
''החברת'"י: משמעה החברה הנייל;
''המשרדיי: משמעו המשרד הרשוס של החברה באותו זמן;
'*המועצת'י: המועצה האזורית תוף השרון;
ייתקנות אלהיי: משמען תקנות ההתאגדות הללו כפי שנוסחו כאן או כפי שישונו מזמן לזמן
עייי החלטה מיוחדת ;
ייהחוק'י: משמעו חוק החברות, תשנייט- 1999, לרבות, כל תיקון שיבוצע בחוק וּת;
2 בכפוף לאמור בסעיף 1 לעיל, ומלבד אס נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, יהיה בתקנון וה
פירושס של המונחיס המוגדריס בחוק החברות או בכל תיקון לתוק אשר יהיה בתוקף בתאריך
בו החוק יתייב את החברה אותו הפירוש המוגדר שם, ומיליס הבאות ביחיד תכלולנה את
הרבים ולהיפך, ומיליס הבאות בלשון זכר תכלולנה גס מין נקבה, ומיליס המיוחסות לאנשיס
פרטייס תכלולנה גם תאגידיס.
מטרות החברת
1-3
.2
.3
48
5
.6
ליווס, לתכנן ולהקיס מערכות לניצול מי קולתים ומים מושביס ופיתוח מקורות מיס
באזור חוף השרון וסביבתו.
ליזוס, לתכנן, להכין ולערוך תכניות אב, תכניות להקמת מערך לשימוש במי קולחים,
להשבת מי קולתיס, בתחוס המועצה האזורית חוף השרון, ולצורך כך לשתף פעולה עס
רשויות מקומיות אחרות.
ליווס ולהקיס מפעלי השבת מי קולתיס בתחוס המועצה האזורית חוף השרון, ולשתף
פעולה עס רשויות מקומיות אחרות לצורך הקמת מפעלי השבת הקולחים.
לעסוק ולטפל בתכנונס, הקמתם, הרחבתס, שיקומס ושינויים של מערכות ומפעלי
איגוס, מערכות אגירה, מפעלי השבת מי קולתים, מפעלי טיוב מים, מפעלי החדרת מים,
מפעלי אגירת מי שטפונות, בתחוס המועצה האזורית חוף השרון והרשויות המקומיות
שבשרון והסביבה.
לעסוק ולטפל בפיתוחס של מערכי איגוס, מפעלים ומערכות להשבת מים, טיפול
בקולתיס וטיובס, טיפול במי שטפונות, טיפול במערכות ניקוז ואגירה.
ליווס ולתכן הקמת מערכי סילוק, שאיבה, הולכה, ריכוז ואיסוף של קולתים, וכן של
מיס מושבים, מיס מטוהריס ומי שטפונות.
37
.8
9
0
.1
2
.3
64
5
החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בעיימ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 -- 09 פקט. 9583791 - 09
ליזוס, לתכנן, לעודד ולעסוק במפעליס הקשוריס בהשבת מי קולחים, טיפול במיס
מושביט, טיוב מיס, החדרת מים, לסוגיהס, באזור השרון, ולהשתתף בכל סקר ומחקר
העשוייס לקדס ייסודס של מפעליס כאמור ומיקומם, וכן לייסד מפעלים כאמור, וכן
בשיתוף עס רשויות מקומיות אחרות.
לרכוש מי קולחים, מיס מטוהריס, מים מושבים, מיס שפירים ולמכור מי קולחים, מיס
מטוהרים, מיס מושבים, מים שפיריס ולעשות כל הפעולות הדרושות לשס כך.
לעסוק, לעודד, לממן, לפקח על ולהשתתף בכל צורה שהיא בפעולות הנייל.
לגייס הון ומשאביס נוספיס לשס ביצוע תפקידיה.
לא תתמוך החברה במוסדות ציבור.
לעשות כל סידור עס ממשלת ישראל או רשות כלשהי, בין אס רשות ממשלתית, עירונית
או מקומית, או כל רשות אחרת, אשר תוכל להביא או לסייע לביצוע מטרות החברה,
כולן או מקצתן, ולבקש ולקבל מכל ממשלה או רשות כאלו כל זכויות, זיכיונות, וכויות
קדימה, הנחות, רישיונות וטובות הנאה שהחברה תמצא לנכון לקבלס, להשתמש בהס
ולנצלט ולמלא אחריהס.
להקים ולייסד או להשתתף בהקמת או בייסוד של כל חברה למען תרכוש או תקבל על
עצמה, בכל או במקצת, את רכושה, וכויותיה וחובותיה של החברה הואת, ובשביל כל
מטרה אחרת אשר, לדעת החברה הואת, עשויה להביא תועלת, ישירות או בעקיפין,
לחברה הזאת, כפוף להוראות כל דין ולאישור שר הפניס.
לערוך חוגיס ולחתוס על כל שטרות, דוקומנטיס ומטמכיס בקשר למטרות החברה. כמו
כן לעשות, למשוך, לקבל, להעביר, לנכות, להוציא ולתת שטרות, שטרי חליפין, חוב,
שיקיט, שטרי מטען, שטרי פטור, תעודות סחורה, אגרות חוב וכל מסמכיס אחריס
שניתניס או הבלתי ניתניס להעברה, והכול בקשר למטרות החברה ובכפוף להוראות
תקנות אלה.
כל מטרות החברה כפופות לסמכויות המועצה עפייי כל דין.
הון המניות של החברת
4
הון המניות הרשוס של החברה הוא: 50,000 שייח (חמישיס אלף שייח) המחולק ל- 50,000
(חמישיט אלף) מניות רגילות בנות 1 (אחד) שייח ערך נקוב כל אחת.
מהות החברה
5
החברה תהיה חברה פרטית למטרת רווח, ובהתאס לכך:
41
2
כל פניה לציבור לחתוס על מניות או אגרות חוב או סטוק של מניות או טדרה של אגרות
חוב, אסורה בוה.
הוכות להעברת המניות הוגבלה בהתאס להוראות תקנות אלה.
אחריות בעלי המניות
6
אחריות כל אחד מבעלי המניות תהיה מוגבלת.
העברת מניות ומטסירתן
החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בעיימ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 -- 09 פקט. 9583791 - 09
7 שוס העברה של מניות לא תירשס אלא אס אושרה עייי המועצה ושר הפניס. בכפוף לאישור
ההעברה האמור לעיל, העברת מניה בחברה תהיה במסמך חתוס בידי בעל המניות אשר מעביר
את מניותיו בחברה לאחר (להלן: ''המעביריי) והנעבר, וכל עוד לא נרשס בפנקט החבריס שמו
של הנעבר, יראו את המעביר כבעל המניה.
8 כל תעודת העברה תוגש למשרד לשס רישוס, בצירוף תעודות המניות אשר עומדיס להעביר וכל
הוכחות אחרות אשר תדרוש החברה בדבר וכות הקניין של המעביר או וכותו להעביר את
המניות. כל תעודות העברה אשר תרשמנה תשארנה בידי החברה.
שינוי הון
91 9
2
החברה רשאית מומן לזמן, עפייי החלטה מיוחדת, ובהתאט להוראות החוק, להגדיל את
הון המניות עייי יצירת מניות חדשות, בין אס כל המניות שהוחלט על הוצאתן הוצאו עד
לאותו ומן ובין אס לאו, ובין אס כל המניות שהוצאו עד לאותו זמן נדרשו לתשלוס
במלואן, ובין אס לאו, וההגדלה תהיה בסכוס כזה ותחולק למניות בעלות ערך נקוב כזה,
ותוצאנה באותס הטייגיס והתנאיס ובאותן הזכויות וזכויות נוטפות עליהן, ככל אשר
תורה ההחלטה המיוחדת על יצירת המניות, ובמקרה שלא ניתנו הוראות בהחלטה, כפי
שייקבע עייי הדירקטוריון. החלטה כאמור טעונה את אישור שר הפניס טרס הוצאתה
אל הפועל.
ככל שייקבע, כי המניות יכללו יותר מסוג אחד של מניות יש להודיע על כך למשרד הפניס
ולפרט את הסוגיס ואופן חלוקתט.
0. עפייי החלטה מיוחדת רשאית החברה, ובכפוף לאישור שר הפנים:
.1
.2
3
.4
לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות סכוס יותר גדול מהמניות קיימות.
לחלק עייי חלוקה מחודשת של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את חון מניותיה כולו
או מקצתו, למניות בנות סכוס קטן יותר מן הסכוס הקבוע בתקנון, וזאת בהתאס לקבוע
בחוק.
לבטל מניות שביוס בו התקבלה ההחלטה לא נלקחו או ששוס אדס לא הסכים לקחתן.
להפחית את הון מניותיה באותו אופן ובאותס תנאיס, ובקבלת אותו אישור שהחוק
ידרוש.
טמכויות נלוות
1. 11.1. הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן, עפייי שיקול דעתו, ללוות או להבטיח כל סכוס או סכומי
כסף למטרות החברה.
2. הדירקטוריט רשאיס להשיג או להבטיח את הסילוק של כל סכוס או סכומיס כאמור
בסייק 11.1 לעיל באותו האופן ובאותס המועדיס והתנאים כפי שימצאו לנכון כפוף
להוראות תקנות אלה ולהוראות כל דין.
3. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסייק 11.2 - 11.1 לעיל, הפעלת סמכויותיו של
הדירקטוריון לפי סעיף זה כפופה להוראות חוק יסודות התקציב, התשמייה- 1985.
אטיפות כלליות
2. החברה תקייס אסיפה שנתית בכל שנה.
3. הדירקטוריון יוכל כשימצא לנכון, להועיד אסיפה יוצאת מן הכלל, ויהא מחויב לעשות כן עפייי
דרישה בכתב בהתאס לסעיפיס 61 ו- 63 לחוק.
14
החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בעיימ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 - 09 פקט. 9583791 - 09
שבעה ימיס לפחות לפני האסיפה, כולל יוס המטירה ולמעט יוס האסיפה, תמסור החברה
הודעה בכתב על קיומה לכל בעלי המניות. במקרה של משלוח ההודעה על קיוס בדואר רשוס,
יראו את ההודעה כאילו הגיע ליעדה בתוך 3 ימי עבודה מיוס שנשלחה עייי החברה.
הודעה בדבר קיומה של אטיפה כללית בהתאט לאמור לעיל, תכלול פירוט של רשימת הנושאיס
אשר צפוייס לעלות לדיון במסגרת האסיפה. החברה רשאית למסור הודעה על קיוט אטיפה
כללית באופן שונה מן האמור לעיל, אס נתקבלה על כך החלטה, פה אחד, באסיפה הכללית בה
נכחו כל חברי האסיפה הכללית או שניתנה לכך הסכמה בכתב, מכל חברי האטיפה הכללית.
הדיון באטיפה הכללית
.5
6
7
.8
.9
.0
.1
אין לפתוח בשוס דיון באסיפה כללית, אלא אס כן יהיה נוכח מניין חוקי, בשעה שהאסיפה
ניגשה לכך. לא תתקבל כל החלטה באסיפה הכללית, אלא אס נוכח המניין החוקי בעת קיוס
ההצבעה על ההחלטה. מניין חוקי באסיפה הכללית יתקייס בשעה שיהיו נוכחים, בעצמס או
עייי באי כוחס, שני בעלי מניות המחזיקיס ביחד 51% לפחות של המניות המוצאות שבחברה.
למרות האמור לעיל, כל עוד כל המניות המונפקות של החברה מוחזקות בידי המועצה, יהא
המניין החוקי באטיפה הכללית המניין החוקי במליאת המועצה.
אס כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנלין החוקי, תדחה היא למועד אחר
שיקבע יוייר הדירקטוריון שלא יהיה מאוחר מ- 21 יוס ממועד האסיפה הנדחית. אט באטיפה
הנדחית לא ימצא מניין חוקי, כי אצ כל בעל מניות הנוכח באטיפה, יהווה מניין חוקי ויהא רשא?
לדון בעניניס שלמענס נקראה האסיפה. אס כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא
ימצא המניין החוקי, תדחה היא לאותו יוס בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקוס, ואט
במועד כאמור חל חג, אצי תדחה האטיפה ליוס שלאחר סיומו. אס באסיפה הנדחית לא ימצא
מניין חוקי, כי או כל בעל מניות הנוכת באסיפה, יהווה מניין חוקי ויהא רשאי לדון בענייניס
שלמענט נקראה האסיפה.
יושב ראש הדירקטוריון או ממלא מקומו הקבוע ישב ראש בכל אטיפה כללית של החברה. אט
אין יישב ראש או שיושב הראש לא בא לישיבה בתוך 30 דקות מן השעה הקבועה לאטיפה,
יבחרו בעלי המניות הנוכחיס באטפה אחד מהס שיהיה יושב ראש.
1. החלטות האסיפה תהיינה החלטות רגילות כמשמען בסעיף 24.1 להלן, אלא אס נקבע
אחרת בתקנון זה.
2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 18.1 ובסעיפים 7 ו- 8 לעיל, החלטת האסיפה בדבר צירופו
של בעל מניות נוסף לחברה, תהא החלטה מיוחדת כהגדרתה בסעיף 24.2 להלן.
לעניין סייק וה ייצירופו של בעל מניות נוסף לחברהיי, בין בדרך של מכירת מניות מצידו
של בעל מניות בחברה ובין בדרך של הקצאתן או הנפקתן לראשונה עייי החברה.
3. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 18.1, התלטת האסיפה הכללית להכריו על חלוקת
דיבידנדיס, תהא החלטה מיוחדת כהגדרתה בסעיף 24.2 להלן.
ליוייר אטיפה כללית לא יהיה קול נוסף או מכריע.
כל הצעת החלטה שתוגש לאטיפה יוחלט עליה בהרמת ידייס, אך אס דרש כך אחד החברים,
או בא כוחו, הנוכח באסיפה והרשאי להצביע בה, יוחלט על ההצעה בהצבעה חשאית. הצבעה
חשאית יש לדרוש לפני שהצעת ההחלטה תועמד להצבעה.
אס נדרשה הצבעה חשאית כאמור לעיל, תיערך ההצבעה הזו באותו האופן, ובאותו ומן ומקוס
כפי שיושב ראש האסיפה יורה, ובין מיד או לאחר הפסקה או דחייה או באופן אחר, ותוצאות
ההצבעה החשאית תיחשבנה להחלטת האטיפה שבה נדרשה הצבעה חשאית. הדורש הצבעה
חשאית יוכל לבטל דרישתו בכל עת לפני שתיערך הצבעה חשאית.
7
3
החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בע'ימ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 - 09 פקט. 9583791 - 09
דרישה להצבעה חשאית לא תימנע את המשך האסיפה לדיון בכל השאלות מלבד זו ביחס אליה
נדרשת הצבעה חשאית, זולת אס נקבע אחרת עייי יושב ראש האטיפה, מתוקף סמכותו לפי
סעיף 21 לעיל.
החלטת האסיפה הכללית תוך ציון פרטי הצבעת חברי האסיפה ביחס להחלטה הנייל, תירשם
בספר הפרוטוקוליס של החברה. ספר הפרוטוקוליס של התברה ישמש עדות חותכת בדבר
קבלת ההחלטה ובדבר תוכנה.
החלטות האסיפה הכללית
.4
.1
ג
החלטה רגילה
התלטה בכתב חתומה עייי בעל או בעלי מניות של 51% לפחות מהמניות שהוצאו באותו
זמן, הזכאי או הזכאים להצביע באסיפות כלליות, תהיה בת תוקף למטרה כל שהיא
כהחלטה רגילה שנתקבלה באסיפה של התברה שצומנה, נתכנסה, נערכה והורכבה כדין,
למטרת קבלת החלטה כזו.
החלטה מיוחדת
החלטה בכתב חתומה עייי בעל או בעלי שלושה רבעיס לפחות מהמניות שהוצאו באותו
זמן, הזכאי או הזכאים להצביע באסיפות הכלליות, תהיה בת תוקף למטרה כלשהי
כהתלטה מיוחדת של החברה שנתקבלה באסיפה של החברה שזומנה, נתכנסה, נערכה
והורכבה כדין, למטרת קבלת החלטה כזו.
הדירקטוריו
5. מספר הדירקטוריס בחברה לא יקטן מ- 6 חבריט ולא יעלה על 9 חברים, אשר אינס קרוביס וה
.6
לוּה.
ייקרוביי -- כהגדרתו בס'י 88 לפקודת מט הכנסה [נוסח חדש]).
הדירקטורים ימונו כקבוע לחלן:
.1
,2
.3
הדירקטוריס יתמנו עייי המועצה, כמתזיקת כל המניות המוצאות של החברה.
ראש המועצה, ישמש, מתוקף תפקידו, כיושב ראש הדירקטוריון.
רוב חברי הדירקטוריון יהיו נציגי המועצה וימונו עייי מליאת המועצה בהתאט לתקנות
העיריות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני), התשסייו - 2006.
אס המועצה שולטת ב- 3 תאגידיס עירונייס לפחות, רשאית מליאת המועצה לבתור יוייר
דירקטוריון אחר, מהתאגיד הרביעי והלאה.
חברי הדירקטוריון ימונו לפי יחס ההרכב כדלקמן:
1. 1/3 חברי המועצה (כולל ראש המועצה).
2. 1/3 מבין סגל העובדיט הבכיר של המועצה.
43. 1/3 נציגי ציבור, מבין תושבי המועצה.
,64
5
.6
.7
החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בע''מ
שפיים, דאר שפייס טל. 9596580 - 09 פקס. 9583791 - 09
בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולס לייצוגס של שני בני חמיניס, ככל שהדבר ניתן
בנסיבות העניין.
המועצה, כמחזיקת כל המניות הרגילות המוצאות של החברה, תהיה רשאית מפעס
לפעם :
1. לפטר כל דירקטור ולמנות אחר במקומו.
2. למנות דירקטור אתר במקוס הדירקטור שמשרתו התפנתה מאיוו סיבה שהיא.
מינוי ופיטורי דירקטורים יעשו עפייי התלטת המועצה אשר העתקה יומצא לחברה,
ובלבד שניתנה לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני המועצה. מינוי או
פיטוריס כאמור יכנסו לתוקפס בתאריך שנקבע בהחלטת המועצה, אך לא לפני מסירת
החלטת המועצה לחברה.
מינוי נציגי הרשות יהיה בהתאס לתקנות העיריות (נציגי המועצה בתאגיד העירוני),
התשסייו - 2006.
7. דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש. על אף האמור לעיל, כהונתו של דירקטור
שנתמנה לתפקידו כנציג ציבור, לא תעלה על שתי תקופות של שלוש שניט כל אחת.
8. כל דירקטור בחברה יכהן במשרתו עד אשר משרתו תתפנה בהתאס לאמור בסעיפים 31 ו- 32
להלן.
9. תנאי כשירותס של הדירקטוריס בחברה, שאינס נמניס על נבחרי הציבור, הינס כדלקמן:
.1
2
.3
תושב ישראל.
בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאיט לפחות : מדעיס מדויקים, כלכלה, מנהל
עסקים, משפטים, ראיית חשבון, הנדסה, אדריכלות או לימודי עבודה או תואר אקדמי
אחר, בתתוס עיסוקה של החברה.
בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מהתחומיס המפורטיס להלן או ניסיון מצטבר
של חמש שניס לפחות בשנייס או יותר מהתחומיס המפורטיס להלן:
1. בתפקיד בכיר בתחוס הניהול העסקי של החברה בעל חיקף עסקיס משמעותי.
2. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (לרבות במועצה
עצמה) בנושאיס כלכליים, מסחריים, ניהולייס או משפטייס.
3. בתפקיד בכיר בתחוס עיטוקיה העיקרייס של החברה.
על אף האמור לעיל, רשאי לכהן כדירקטור נציג המועצה המתמנה מתוקף
תפקידו שלא נתקיימו בו התנאיסם המפורטיס בסעיפיס האמורים, אם הוא
ממלא במועצה תפקיד בכיר בתחוס עיסוקיה של החברה ומינויו נעשה עקב
התפקיד האמור.
0. על אף האמור בסעיף 29 לעיל, לא יכהן אדם כדירקטור, בשל כל אחד מאלה :
1
אדס אשר עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, בניגוד ענייניס עס תפקידו כדירקטור או
עם עניין אחר.
.1
.2
.3
4
5
החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בעיימ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 - 09 פקט. 9583791 - 09
מועמד לשמש כדירקטור מקרב הציבור או מקרב עובדי המועצה הבכירים, שהורשע
בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כדירקטור.
אדס אשר יש לו ויקה כלכלית לחברה או לתאגיד קשור לחברה או אשר יש לו קשר
אישי להנהלת החברה או להנהלת תאגיד הקשור.
לעניין סעיף קטן וח:
ייזיקה כלכלית'י' - התזקה במישרין, למעט בתוקף תפקידו במועצה, בניירות ערך של
החברה או של תאגיד קשור לחברה, באחוז אחד או בשיעור משמעותי הנמוך ממנו, או
שהינו בעל הזכות למנות דירקטור בחברה או בתאגיד הקשור לחברה.
''תאגיד קשור לחברה'' - תאגיד המחזיק חמישיס אחוז או יותר מן הערך הנקוב של הון
המניות של החברה או מכוח ההצבעה בה או הרשאי למנות מחצית או יותר
מהדירקטוריס או את המנהל הכללי שלה, וכן תאגיד אשר המועצה או החברה או תאגיד
אשר למועצה או לחברה וכויות בו או מתזיקיס בו וכויות כאמור.
'יקשר אישי להנהלה'י - בין היתר, אדס שהוא בן משפחה של דירקטור או של מנהל
כללי או של עובד בכיר בחברה או בתאגיד הקשור לחברה. לעניין זה ייבן משפחהיי - בן
זוג או הורה, צאצא, צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
אדס שהוא עובד החברה ומי שמועסק בשירותה.
מי שחויב בדין, בפסק דין סופי, על עבירה שיש עמה קלון, תוך 5 שניס הקודמות ליוס בו
היה לחבר בדירקטוריון או שחויב בדין כאמור לאחר שהיה לחבר בדירקטוריון.
משרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקריט הבאים :
41
.2
3
.4
.5
.6
7
.8
.9
אס נבחר לתפקידו בהיותו חבר המועצה - במועד סיוס כהונתה של המועצה שבחרה בו
או במועד סיוס כהונתו כחבר מועצה, לפי המוקדם.
אס נבתר לתפקידו בהיותו עובד המועצה - עס סיוס עבודתו במועצה או עס סיוס תפקידו
בה בגינו מונה לנציג המועצה בתאגיד, לפי המוקדס או אס החליטה המועצה למנות עובד
אחר תחתיו לאחר ששוכנעה שלא יהיה בכך כדי לפגוע בתפקידו של התאגיד העירוני.
אס נבחר כדירקטור מקרב הציבור -- בתוס תקופת מינולו.
התפטר במסירת כתב התפטרות לחברה.
אס נתקיימה בו אתת מן העילות הפוסלת אזדס מלכהן כדירקטור, כקבוע בסעיף 35 לעיל.
אס המועצה ראתה שנבצר ממנו למלא תפקידו או שאינו ממלא תפקידו כראוי, והחליטה
על הפסקת כהונתו.
במותו.
אס נעשה פושט רגל, על פי פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש), התשיימ- 1980.
אס הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן
כדירקטור.
.2
החברה למחזור מים וקולתין במועצה האזורית חוף השרון בע''מ
שפיים, דאר שפיים טל. 59596580 -- 09 פקס. 9583791 - 09
0. אס נעדר משלוש ישיבות רצופות של הדירקטוריון או מחמש ישיבות תוך שנה, ולת אם
הייתה סיבה מוצדקת להיעדרותו והיא אושרה עייי הדירקטוריון, בתוך 45 ימיס מיוס
מסירת ההודעה.
1. אס חדלו להתקיים בו תנאי הכשירות המפורטיס בסעיף 29 לעיל.
פינוי מקומו של דירקטור אינו מעכב את המשך פעולת הדירקטוריון, אך אס ירד מספר
הדירקטוריס ו/או שונה יחס הרכב הדירקטוריון ועמה על פחות ממה שנקבע בתקנון כמניין
ו/או היחס התוקי הדרוש, אין הנשאריס רשאים לפעול אלא להגדלת מספרס ו/או שינוי היחס
כדי המספר ו/או היחס הדרוש או לכינוס אסיפה כללית של החברה.
תפקידי הדירקטוריון
.3
הדירקטוריון יעסוק בנושאיס ובענייניס הבאיס, וז 1 את מבלי לגרוע מתפקידיו לפי חוק
החברות :
1. יעצב את המדיניות הכלכלית/עסקית של החברה.
2. יאשר מידי שנה את תכנית ההשקעות של החברה וכל שוני בהן.
3. יקבע את התקציב השנתי של החברה.
4. יקבע את תקן כת האדס בחברה ואת מדיניות השכר בחברה, לרבות תנאי פרישה
והטבות כספיות אחרות וכל שינוי במדיניות זו, כפוף להוראות הדין ותקנות אלה.
5. מעקב אחר מימוש החלטות הדירקטוריון, פרויקטיס ותכניות המבוצעים עייי החברה.
6. מינוי ועדת מכרזים שתפעל על פי הוראות הדין שיתולו על החברה בענייני מכרזים.
7. יקבע מסגרת ונוהלי ביקורת פנימית לחברה. הדירקטוריון יהא מחויב להפעיל את
סמכותו לפי טייק ּה.
8. יגיש למועצה, באמצעות יוייר הדירקטוריון, דוייח כספי שנתי אשר ייבחן עייי הגופיס
הרלבנטייס במועצה.
9. ידון בכל עניין מהותי אחר הנוגע לפעילות החברה.
פעולות הדירקטורלו
4
.5
.6
הדירקטוריון רשאי לקבוע את נוהלי עבודתו, בנושאיס שאינס מוסדריט בתקנון אה במפורש.
הדירקטוריון יכול להתאסף לשס הנהלת העסקים, לדחות את ישיבותיו ולערוך את פעולותיו
ואת דיוניו כפי שימצא למתאים, ובלבד שיקיים ישיבת דירקטוריון אחת לרבעון, לכל הפתות.
1. רוב חברי חדירקטוריון יהיו מניין חוקי בישיבותיו, ואולס בישיבה שהתכנסה בשל העדר
מניין תוקי בישיבה קודמת, שליש מחברי הדירקטוריון יהוו מניין חוקי.
2. המנלין החוקי לעניין סייק 36.1 לעיל נדרש בפתיחת הישיבה.
.7
.88
9
.10
.1
.12
3
החברה למחזור מים וקולתין במועצה האזורית חוף השרון בע'ימ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 - 09 פקס. 9583791 - 09
3. ישיבה או דיון שנפתחו ללא נוכחות יוייר הדירקטוריון או ממלא מקומו הקבוע לא יהיו
למניין חוקי.
64. לא בא היו'ייר או ממלא מקומו הקבוע לישיבה תוך 30 דקות לאתר המועד שנקבע
לפתיחתה, רשאיס הדירקטוריס הנוכחיס לבחור אחד מביניהם אשר ישמש כיוייר
הישיבה.
5. המניין החוקי לקבלת התלטות הדירקטוריון יהיה נוכחות שלושה דירקטורים, לכל
הפחות, במידה שהישיבה התכנסה בשל העדר מניין חוקי בישיבה הקודמת כאמור בסייק
1
6. החלטות הדירקטוריון ירשמו בפרוטוקול.
דירקטור רשאי לדרוש, בכל עת, לכנס ישיבת דירקטוריון ויוייר הדירקטוריון יחיה חייב, עפייי
דרישת דירקטור כאמור, לכנס ישיבה של הדירקטוריון.
כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תהא בכתב ותשלח לחברי הדירקטוריון, בדואר או בכל דרך
אחרת, לפחות 7 ימיס מראש, אלא אס כן הסכימו כל חברי הדירקטוריון על כינוס ישיבה
בהודעה קצרה יותר.
כל ישיבת דירקטוריון שנוכח בה מניין חוקי תהיה לה הרשות לקייס את כל הסמכויות הכוחות
ושיקול הדעת הנתוניס באותו זמן, בידי הדירקטוריון או המופעליס על ידיו בדרך כלל.
הדירקטוריון יכול למנות ועדות מטעמו, מקרב חבריו, ולהסמיכן לייעצ לו בענייניס מסויימים
והוא יכול מדי פעס בפעס לבטל מינוי הועדה שמינה. כל ועדה שתיווצר כך חייבתלמלא אחר
כל ההוראות שיקבעו עייי הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו, המורכבת משניים
או יותר חבריס, תתנהל לפי הוראות תקנות אלה בעניין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון
בשינוייס המחויביס לפי העניין, וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו עייי הדירקטוריון
או מופעלות על ידיו בדרך כלל.
מבלי לגרוע מסמכותו של הדירקטוריון כאמור לעיל, יחא מחויב הדירקטוריון למנות מקרב
חבריו ועדת ביקורת וועדת מכרזיס, וולת אס נקבע הרכב אחר למי מהועדות של החברה בחוק
ו/או בתקנות ו/או בצו.
כל הפעולות שנעשו בתוס לב עפייי או עייי הדירקטוריון או עייי ישיבת ועדה של חדירקטוריון
או עייי כל איש המשמש כדירקטור, תהיינה בעלות תוקף גס אס יתגלה אחר, כי היה איוה פגם
במינוייס של האנשיס הללו או שכולס או חלק מהס היו פסולים, כאילו מינוי של כל אחד מהס
תקף וכאילו היה כשר לכהן בתפקידו.
התלטה בכתב החתומה עייי כל הדירקטוריס תהיה תקפה כאילו נתקבלה בישיבת הדירקטוריון
שנתכנסה כהלכה, אף אס נתקבלה שלא במסגרת ישיבה כאמור. הוראה זו תחול בשינוייס
המתויבים אף על החלטות הועדות שנתמנו עייי הדירקטוריון.
הדירקטוריון יהא רשאי לאשר תשלוס בגין התזר הוצאות לדירקטורים מקרב הציבור, בהתאס
להנחיות שיפורסמו מזמן לזמן עייי משרד הפניס.
אישור שר הפנים
החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בעי'מ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 - 09 פקס. 9583791 - 09
4. על אף האמור בכל מקוס אחר בתקנות אלה, הענייניס המפורטיס כדלקמן טעוניס את אישור
המועצה ומשרד הפנים :
1. הקמת חברת בת או סניף לתברה.
2. ייסוד, לקיחת חלק בייסוד או התמזגות עס כל תאגיד אחר.
3. הגדלת הון המניות הרשוס של החברה.
4. העברת מניות החברה מבעל מניות אחד למשנהו או לחברה.
5. הנפקת מניות של החברה, ככל שמשתנה יחס האחזקה של בעלי המניות.
6. שינוי בתקנון התברה.
7. תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדי המועצה אשר יכהנו בחברה
כנציגי המועצה.
8. הספקת שירותיס אחריס שהם בסמכות המועצה, על ידי החברה.
מנהל בללי
5. הדירקטוריון יהיה רשאי למנות לחברה מנהל כללי ועובדיס בכיריס אס למועד קבוע או בלי
הגבלת ומן, והוא יכול מדי פעס לשחרר אותס ממשרתס ולמנות אחריס במקומס.
6. מינוייס של מנהל כללי ועובדיס בכיריס יבוצעו בהתאס להוראות חוזרי מנכייל משרד הפנים,
המתפרסמיט מעת לעת.
7. תפקידו של המנהל הכללי אשר ימונה עייי הדירקטוריון בהתאס לאמור לעיל יהיה ניהול
החברה לשם קידוס מטרותיה ובהתאם למדיניות שתתווה עייי האסיפה הכללית ודירקטוריון
החברה, והוא יחיה מוסמך לבצע כל מטלה וכל פעולה הנדרשת לשס מילוי תפקידו כאמור לעיל.
8. שכרו של המנהל הכללי ייקבע מידי פעס בפעם עייי הדירקטוריון, והוא יחיה כפוף להנחיות
המצויות בתוזריס המיוחדיס שמפורסמים עייי מנכייל משרד הפנים בדבר קביעת שכרם ותנאי
העסקתם של המנהל הכללי ובעלי תפקידיס בחברות עירוניות או בהתאט לכל הנחיה אתרת
של משרד הפנים, אשר תהיה בתוקף בעת המינוי.
9. אין בסעיפים 48 - 45 לעיל בכדי לגרוע מהאחריות המוטלת על הדירקטוריון לפי כל דין.
0. הדלו להתקייס במנהל הכללי תנאי כשירות, יבטל הדירקטוריון את מינויו וימנה מנהל כללי
אחר במקומו.
.1
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 45 לעיל, יחדל המנהל הכללי לכהן בכל אחד מאלחז:
1. התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הדירקטוריון.
2. הדירקטוריון העביר אותו מכהונתו בהחלטה שהתקבלה ברוב של שני שליש מבין חבריו.
3. הדירקטוריון קבע ברוב של שני שליש מבין חבריו, תוך השנה הראשונה לכהונתו של
המנהל הכללי, כי אין הוא מתאיס לתפקידו.
4. הדירקטוריון קבע ברוב של שני שליש מבין חבריו, שנבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו.
72
.3
החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בע'ימ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 - 09 פקס, 9583791 - 09
5. הורשע בעבירה שיש עימה קלון.
6. נפטל לכהונה לפי החוק או לפי כל דין אחר.
7. החברה התפרקה.
כהונת המנהל הכללי פוקעת :
1. בהתפטרותו כעבור 60 ימיס מיום מסירת כתב ההתפטרות, אלא אס קבע הדירקטוריון
מועד קרוב יותר.
2. לפי סעיפים 51.2 - 51.4 לעיל - מהיוס שייקבע לכך בהחלטה.
3. לפי סעיפים 51.5 - 51.6 לעיל -- בעת מטירת ההודעה על כך ליושב ראש הדירקטוריון.
4. לפי סעיף 51.7 לעיל -- עם תחילת הפירוק.
פקעה כהונת המנהל הכללי, רשאי הדירקטוריון למנות מנהל כללי בפועל עד שיתמנה מנהל
כללי.
העסקת כוח אדם
6
.5
.6
.7
הדירקטוריון ימנה ועדה לבתינת מועמדיס לתפקידיס בכירים הטעונים איוש בחברה, ואת
עפייי כישוריהס ויכולתס המקצועית בהתאמה למשרות שמועמדיס אלה מיועדים לאייש. ועדה
או תפעיל את שיקול דעתה עפייי קני מידה הולמים וענייניס העומדים בפני מבחן ציבורי
ובהתאם להוראות תוזרי מנכייל משרד הפניס המתפרסמיס מעת לעת.
כללי ניגוד ענייניס והעסקת קרובי משפחה, התלים ברשויות המקומיות, יחולו גס על החברה
ועובדיה.
כללי קליטת עובדיס יהיו כמקובל ברשויות המקומיות ועפייי הנחיות משרד הפנים.
תנאי העסקת עובדים ייקבעו בהתאס להנחיות משרד הפנים.
ביטוח ושיפוי נושאי משרה ודירקטורים
.8
.9
החברה תהיה רשאית לבטת נושאי משרה בחברה ו/או דירקטורים בחברה, בגין כל אחת
מאלה:
1. הפרת חובת והירות כלפי החברה ו/או כלפי אדס אחר.
2. הפרת חובת אמוניס כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה ו/או הדירקטור פעל בתוס לב
וחיה לו יסוד סביר להניח, כי פעולתו לא תפגע בחברה.
3. בגין תבות כספית שתוטל עליו לטובת אדס אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא
משרה בחברה.
1. החברה תהיה רשאית לשפות נושא משרה בחברה ו/או דירקטור בתברה, בשל חבות או
הוצאה כמפורט בסעיפים 59.1.3 - 59.1.1 להלן, שהושתה עליו עקב פעולה שעשה בהיותו
נושא משרה בה :
1. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר עפייי פסק דין, לרבות פסק שניתן
על דרך של פשרה או עפייי פסק בורר שאושר עייי ביהמייש.
2
.2
.43
החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בע'ימ
שפיים, דאר שפיים טל, 9596580 - 09 פקט. 9583791 - 09
הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכייט עוייד, שהוציא נושא משרח ו/או
דירקטור עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל
חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישוסם נגדו ובלי שהוטלה
עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב
אישוס נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה
דורשת הוכתחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצוס כספי; בפסקה ז( -
סיוס הליך בלא הגשת כתב אישוס בענין שנפתחתה בו חקירה פלילית -
משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לתוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב],
התשמייב-1982 (להלן: ייחוק טדר הדין הפלילייי), או עיכוב הליכים בידי
היוע\ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לתוק סדר הדין הפלילי.
ייחבות כספית כחלופה להליך פלילייי -- חבות כספית שהוטלה על פי חוק
כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות,
התשמייו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר
הדין הפלילי, עיצוס כספי או כופר.
הוצאות סבירות בגין התדיינות משפטית, לרבות שכייט עוייד, שהוציא נושא
המשרה או הדירקטור ו/או שתויב בהן בידי בית המשפט ו/או בידי בורר, בהליך
שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדס אחר, או באישוס פלילי שממנו
ווכה, או באישוס פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכתת מחשבה
פלילית.
התברה רשאית לתת התתייבות מראש לשפות נושאי משרה בה, ובלבד שההתתייבות
לענין סעיף 59.1 תוגבל לסוגי אירועיס שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותס לאור פעילות
החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי ולסכוס שהדירקטוריון קבע, כי הוא סביר
בנסיבות העניין.
3. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד.
כללים בדבר ניגוד עניינים וטוהר המידות
.0
.1
על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו הוראות סעיפיס 59 ו- 89ַא - 89ב לצו המועצות
המקומיות (מועצות אזוריות), התשייית- 1958, והכלליס בדבר מניעת ניגוד ענייניס והעסקת
קרובי משפחה, החלים ברשויות המקומיות ובכלל גה, ההודעה בדבר כלליס למניעת ניגוד
ענייניס של נבתרי הציבור ברשויות המקומיות, שנקבעו עייי המרכו לשלטון מקומי.
על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו ההוראות בדבר שמירה על טוהר המידות החלות
ברשויות המקומיות ובכלל זּה, חוק שירות הציבור (מתנות), תשייס- 1979 והחוק לעידוד טוהר
המידות בשירות הציבורי, התשנייב- 1992 והצוויס והתקנות שפורסמו מכוחס.
התקשרויות וחוזים
2. לא תתקשר החברה בתוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה או לרכישת
הגבלת אשראי
שירותיס אלא עפייי מכרו, עפייי חוק חובת המכרזיס תשנייב - 1992 והתקנות שיותקנו לפיו,
ועד להתקנת התקנות, על פי הכלליס החלים על המועצה בשינוייס המחוייבים.
.3
החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בעיימ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 -- 09 פקט. 9583791 - 09
על אף האמור בכל מקוס אחר בתקנות אלה, החברה לא תיקח הלוואה כלשהי ו/או תקבל
אשראי מכל סוג שהוא ו/או לא תערוב, אלא עפייי חוק יסודות התקציב, התשמייה- 1985.
מקרקעין
64
על אף האמור בכל מקוס אחר בתקנות אלה, בכל הנוגע לעסקאות במקרקעין, תהא החברה
כפופה למגבלות הבאות :
1. החברה לא תהא רשאית למכור זכויות מקרקעין, להחליפם, למשכנס או להשכירס
לתקופה העולה על חמש שנים, אלא עפייי החלטת המועצה ברוב חבריה ובאישור שר
הפנים.
2. כספי התמורה ממכירת מקרקעין שהועברו לחברה עייי המועצה ישמשו לקניית
מקרקעין, ואולס רשאית החברה, באישור המועצה ושר הפניס, אס ראתה שטובת
הציבור דורשת זאת, לעשות שימוש אחר בכספי התמורה כאמור.
הוצאות בגין ניהול החברה והוצאות כלליות
.5
הוצאות החברה בגין ניהולה והוצאותיה הכלליות לא תחרוגנה משיעורי תקרת ההוצאות
המפורטיס במטגרת הוראות השעה הכספיות המפורסמות של החשב הכללי המתעדכנות מעת
לעת או מכל הוראת דין אחרת שתבוא במקומה או בנוסף אליה.
החותמת וזכויות חתימה
.6
זכויות החתימה בשס החברה תקבענה עייי דירקטוריון החברה. לחברה יהיו לפחות שני מורשי
חתימה שחתימות שניהס ביחד יחייבו את החברה. לפחות אחד ממורשי החתימה יהיה נציג
המועצה מקרב הטגל הבכיר של עובדי המועצה. לא ניתן יהיה לחייב את החברה ללא חתימת
נציג החברה שהוא נציג המועצה מקרב הטגל הבכיר של המועצה. על אף האמור בסעיף זה,
בהתחייבויות כספיות של עד 2% מהמחזור הכספי השנתי הממוצע בשלוש השניס האחרונות
עפייי דוח כספי שנתי מבוקר או עד 1,000,000 שייח - הנמוך מביניהם, ניתן יהיה לחייב את
החברה בחתימת שני מורשי החתימה בלבד גס אס אינס מקרב הסגל הבכיר של המועצה.
פנקטי חשבונות
.7
688
.9
הדירקטוריון יגרוס לכך שינוהלו פנקסי חשבונות נכוניס בהתאס להוראות החוק ובהתאס
להוראות כל דין.
פנקסי החשבונות יוחזקו במשרד הרשוס של החברה או בכל מקוס אחר כפי שהדירקטוריט
ימצאו לנכון ויהיו תמיד פתוחיס לעיון בפני חברי המועצה, חברי האסיפה הכללית,
הדירקטורים, מנכייל המועצה, מזכיר המועצה, גזבר המועצה, היועץ המשפטי למועצה ומבקר
המועצה.
הדירקטוריס יגרמו לכך, כי העתק הדוחות הכספיים, הנזכריס בסעיף 173 לחוק, יומצא שבעה
ימיס לפני האטיפה כללית הרגילה, לכל אחד מבעלי המניות הזכאיס להצביע באסיפה הכללית
אשר ידרוש זאת. המסמכיס הללו יומצאו בהתאט לאמור בסעיפיס 74 ו- 75 להלן.
החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בעיימ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 - 09 פקט. 9583791 - 09
ביקורת חשבונות
0. לפחות אחת לכל שנה יבוקרו חשבונות החברה ונכונותס של חשבון הרווח והפסד ושל המאזן
ויאושרו עייי רואה תשבון או רואי חשבון של החברה. מינוייס, סמכויותיהט, וכויותיהס, שכרס
ותפקידס של רואי החשבון יוסדרו לפי החוק שיהיה בתוקף באותה עת. בנוסף תעסיק החברה
מבקר פנים.
המשרד
1 המשרד יהיה באותו מקוס אשר ייקבע מפעם לפעס עייי הדירקטוריון.
סמכויות וחובות החברה בשעת חירום
2. החברה תנהג לפי כל חיקוק או נוהג או מקור ממקור אחר לעניין הטדריס בשעת חירוס החליט
על המועצה בתחוס אחריותה. החברה תבצע כל משימה ותיטול על עצמה כל אחריות המוטלת
על המועצה מכוח ההסדריט האמורים.
הודעות
3. החברה יכולה למסור הודעה לחבר בין עייי מסירה ביד, ובין עייי משלוח בדואר אליו, לפי
כתובתו הרשומה בישראל, אס אין כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת (אס ישנה כזאת), שנמסרה
על ידו לחברה לשס משלוח הודעות אליו אס נשלחה הודעה עייי הדואר, תיחשב ההודעה כאילו
נמטרה כהלכה, אס יכתבו הכתובת הנכונה, ידביקו בוליס וישלחו עייי הדואר את המכתב
המכיל את ההודעה, אט לא הוכח ההיפך, תיחשב המסירה כאילו נעשתה בזמן שבו היה המכתב
נמסר בדרך הרגילה על ידי הדואר.
4. כשאין לחבר כתובת רשומה בישראל והוא לא מסר לחברה כתובת בישראל אשר לפיה ישלחו
אליו את ההודעות, לא יהא וכאי לקבל הודעות.
הודעה בדבר אטיפה כללית תימטר לכל אחד מבעלי המניות הזכאיס להשתתף בהצבעה חוצ
מאלה שאין להס כתובת בישראל ולא המציאו לחברה כתובת בישראל לשס מסירת הודעות.
שוס אנשיס אחריט לא יהיו וכאיס לקבל הודעות בדבר אטיפות כלליות.
נכטים והכנטות החברת
5. נכטי והכנסות החברה משמשיס אך ורק למטרותיה.
זיווח לרשות
6. אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש המועצה או מועצת הרשות המקומית, יוגש למועצה דוייח
בכתב על פעילות החברה. הדוייח יוגש למועצה עייי יוייר הגוף המנהל.
זכויות הצבעה במוטדות החברה
7. למועצה יובטת רוב בכל מוסדות החברה.
פירוק החברה
8. בפירוק החברה יועברו כל נכטיה לידי המועצה או לתאגיד עירוני אחר שמצוי בבעלות מלאה
של המועצה.
שמות החותמים, תיאורם וכתובתם חתימות וחותמת
החברה למחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בעיימ
שפיים, דאר שפיים טל. 9596580 -- 09 פקט. 9583791 = 09
מועצה אזורית חוף השרון עייי המוסמכיס לחתוס מטעמה: חתימת המוסמכים לחתוס מטעס
המועצה האזורית חוף השרון:
אלי ברכה, ראש המועצה האזורית חוף השרון, שפייס, דאר , ראש המועצה
שפיים, 60990.
אולגה ששקיס, גזבר המועצה האזורית חוף השרון, שפיים,
גזבר המועצה
דאר שפיים, 60990.
תאריך:
אימות חתימת
אני הח'ימ, , עוייד , מאשר בואת בהתאט לסעיף 23(ב)
לחוק החברות, תשנייט- 1999, את חתימת שמות הרשומיס בטבלה המפורטת מעלה, ואת תפקידיהם
כרשוס שט, וכי הט המוטמכיס לחתוט מטעט המועצה האזורית חוף השרון, וואת לאחר שהתייצבו
בפניי וּיהיתי את חתימתס.
, עו"ד